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国金证券: 国金证券股份有限公司第十三届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-09-30 21:39:44

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（原标题：国金证券股份有限公司第十三届董事会第三次会议决议公告）

国金证券股份有限公司第十三届董事会第三次会议于2025年9月30日召开，审议通过多项制度修订议案，包括《董事会审计委员会工作细则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事制度》《规范性文件管理制度》《合规管理制度》《廉洁从业管理办法》《诚信管理办法》，上述议案均获11票同意。其中，《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事制度》及《2024年度公司内部董事、监事考评结果的议案》尚需提交股东会审议。会议还通过了《2024年度公司高级管理人员考评结果的议案》，关联董事回避表决，获8票同意。会议决定召开2025年第一次临时股东会，时间为2025年10月16日，地点为成都成证大厦，议题包括半年度利润分配预案、回购股份用途变更并注销、相关制度修订及董事监事考评结果等。

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