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澳柯玛: 澳柯玛2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-30 21:27:02

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（原标题：澳柯玛2025年第一次临时股东大会会议资料）

澳柯玛股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料显示，会议审议五项议案：一是2025年半年度利润分配方案，拟每股派发现金红利0.01元（含税），不转增股本，不送红股；二是续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用155万元；三是取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》；四是修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度，废止《监事会议事规则》；五是增补于明洁为第九届董事会董事候选人。会议于2025年10月17日召开。

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