皓天财经集团(01260.HK)：于二零二五年九月三十日举行之股东周年大会之投票表决的结果内容摘要

（原标题：于二零二五年九月三十日举行之股东周年大会之投票表决的结果）

皓天財經集團控股有限公司（股份代號：1260）於二零二五年九月三十日舉行股東週年大會，所有載於大會通告中的決議案均已獲股東以投票表決方式正式通過。

於大會當日，已發行股份總數為1,151,454,000股，其中212,000股為公司購回但尚未註銷的股份，不具投票權。合共1,151,242,000股股份賦予股東出席及投票權利。概無股份須根據上市規則第13.40條放棄表決，亦無股東須就決議案放棄投票或表明擬投反對票或放棄投票。

大會投票結果如下：
1. 省覽及批准截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告，獲780,086,400股贊成（100%），無反對票。
2. (a) 重選劉欣怡小姐為執行董事，獲780,086,400股贊成（100%），無反對票；(b) 重選李靈修女士及林映融女士為獨立非執行董事，獲780,086,400股贊成（100%），無反對票；(c) 授權董事會釐定董事酬金，獲780,086,400股贊成（100%），無反對票。
3. 重選天職香港會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金，獲780,086,400股贊成（100%），無反對票。
4. (I) 授予董事一般授權以發行不超過現有已發行股本20%之股份，獲778,528,400股贊成（99.80%），1,558,000股反對（0.20%）；(II) 授予董事一般授權以購回不超過現有已發行股本10%之股份，獲780,086,400股贊成（100%），無反對票；(III) 擴大發行股份的一般授權，加入購回股份數目，獲780,086,400股贊成（100%），無反對票。

所有普通決議案之贊成票均超過50%，決議案正式通過。李靈修女士及林映融女士以電子方式出席，其餘董事親身出席。

董事會成員現為執行董事劉天倪先生及劉欣怡小姐，獨立非執行董事李靈修女士、林映融女士及張廣達先生。

承董事會命
李立菊 公司秘書
香港，二零二五年九月三十日