广骏集团控股(08516.HK)：于2025年9月30日举行之股东周年大会投票表决结果内容摘要

（原标题：于2025年9月30日举行之股东周年大会投票表决结果）

廣駿集團控股有限公司（股份代號：8516）於2025年9月30日舉行股東週年大會，所有決議案均已獲正式通過。

普通決議案方面，股東接納、考慮及採納截至2025年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。楚金哲先生、焦悅女士獲重選為執行董事；花艷松先生、陳建軍先生獲重選為非執行董事；蘇定江先生、劉玉超女士獲重選為獨立非執行董事。董事會獲授權釐定各董事酬金。奧柏國際會計師事務所獲重新委任為核數師，並授權董事會釐定其酬金。大會亦通過授予董事一般授權，以購回不超過已發行股份總數10%的股份，以及發行、配發及處理不超過已發行股份總數20%的額外股份，並擴大授權以發行相當於購回股份數目的新股。

特別決議案方面，大會批准對現行組織章程大綱及細則進行建議修訂，並採納新經修訂及重列的組織章程大綱及細則，自大會結束後立即生效，同時授權任一董事或公司秘書落實相關事宜。

所有決議案均獲100%贊成票通過，無反對票。投票依據親身或受委代表出席大會的股東所持股份計算。於大會日期，本公司已發行股份總數為16,442,400股，所有股份均具投票權。卓佳證券登記有限公司獲委任為投票監票人。董事會確認本公告所載資料準確完整，無誤導或遺漏。