猫屎咖啡控股(01869.HK)：委任独立非执行董事及董事委员会组成之变动内容摘要

（原标题：委任独立非执行董事及董事委员会组成之变动）

猫屎咖啡控股有限公司（股份代号：1869）宣布，黄山先生已获委任为公司独立非执行董事、薪酬委员会主席，以及审核委员会、提名委员会及法律合规委员会成员，自2025年9月30日起生效。

黄山先生，47岁，毕业于暨南大学会计学学士学位（2005年7月），并于上海财经大学取得会计学硕士学位（2013年1月）。其拥有逾12年教育及金融行业经验。自2022年12月起任海口经济学院讲师；2015年5月至2021年1月担任上海悦目化妆品有限公司财务总监；2013年5月至2015年4月任广东松铃投资集团有限公司财务总监。

黄山先生将与公司订立为期一年的服务合约，任期至下届股东周年大会，届时可膺选连任，并按公司章程轮值退任及重选。其有权每年收取董事酬金148,800港元，另可获董事会酌情决定的其他福利，酬金由董事会参考薪酬委员会建议、职责及市场情况厘定。

截至公告日，黄山先生未在公司或集团成员公司担任其他职务；与公司董事、高管、主要股东或控股股东无任何关系；于公司股份中无证券及期货条例第十五部所指权益；过去三年未在其他上市公司担任董事。其已确认符合上市规则第3.13条关于独立性的各项要求，与公司及其附属业务无财务或其他权益关联，亦无影响独立性的其他因素。

董事会确认，除上述披露内容外，无其他须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条披露的资料。董事会欢迎黄山先生加入。

本次委任后，公司已重新符合上市规则第3.10(1)、3.10(2)、3.10A、3.21、3.25及3.27A条的规定。

于本公告日期，执行董事为梁嘉慧女士、崔志强先生、马小平先生及崔子锋先生；非执行董事为冯伟婵女士；独立非执行董事为黄山先生、陈欣健先生及杨超先生。