阿尔法企业(00948.HK)：(1)独立非执行董事之委任;(2)董事委员会组成之变动;及(3)遵守上市规则第13.92条之规定内容摘要

（原标题：(1)独立非执行董事之委任;(2)董事委员会组成之变动;及(3)遵守上市规则第13.92条之规定）

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Alpha Professional Holdings Limited（“本公司”）董事会宣布，黄馨女士已获委任为独立非执行董事，自2025年10月1日起生效。黄女士现年四十岁，持有伦敦帝国学院理学学士学位及伦敦城市大学理学硕士学位，于线上平台业务、批发及零售风险管理、金融管理以及信贷及金融分析方面拥有丰富经验，现任大洋晶典商业集团有限公司招商部及无界零售业务部总监。

黄女士与本公司订立委任函，任期自2025年10月1日起为期三年，须根据本公司细则及上市规则于股东周年大会上轮值退任及重选连任。其有权享有每年50,000港元董事袍金，由董事会参考薪酬委员会推荐及职责、资格、经验、贡献、市场状况等因素厘定。黄女士任期至下届股东周年大会为止，将合资格重选连任。

除上述披露外，黄女士于本公告日期并无在本公司或附属公司担任其他职位，过去三年未在其他上市公司任职，与本公司董事、管理层、主要股东无关联，亦无持有本公司或相联法团股份权益。黄女士已确认符合上市规则第3.13条关于独立性的各项规定，无影响其独立性之因素。

黄女士同时获委任为薪酬委员会、审核委员会及提名委员会成员，自2025年10月1日起生效。董事会热烈欢迎黄女士加入。

紧随黄女士委任后，本公司将自2025年10月1日起符合上市规则第13.92条关于董事会成员多元化的要求。

代表董事会
Alpha Professional Holdings Limited
执行董事兼行政总裁
赵磊
香港，2025年9月30日