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菲林格尔: 董事会议事规则（2025年9月）内容摘要

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2025-09-30 21:01:23

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（原标题：董事会议事规则（2025年9月））

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会决策行为，确保决策民主化、科学化，完善公司治理结构。董事会由七名董事组成，包括三名独立董事，设董事长和副董事长各一人，由董事会选举产生。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、利润分配、公司内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定比例股东、董事或审计委员会提议召开。会议通知需提前以书面方式发出。董事会决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项须经出席董事三分之二以上通过。董事应对决议承担责任，表决时明确表示同意、反对或弃权。会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年。公司设立审计、战略与投资、提名、薪酬与考核等专门委员会，协助董事会履职。本规则经董事会审议通过并提交股东会批准后生效。

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