赏之味(08096.HK)：于2025年9月30日举行之股东周年大会之投票结果内容摘要

（原标题：于2025年9月30日举行之股东周年大会之投票结果）

賞之味控股有限公司（股份代號：8096）於2025年9月30日在香港舉行股東週年大會，所有提呈決議案均獲正式通過。會議由全體董事出席，並由卓佳證券登記有限公司擔任點票監票人。

決議案投票結果顯示，所有決議案均獲100%贊成票通過，無反對票。具體包括：
1. 省覽、考慮及採納截至2025年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 重選呂思豪先生及Kanlaya Bunphor女士為獨立非執行董事。
3. 授權董事會釐定董事酬金。
4. 續聘長青（香港）會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。
5. 授予董事會一般授權，以購回不超過公司已發行股份總數10%的股份。
6. 授予董事會一般授權，以發行、配發及處置不超過公司已發行股份總數20%的額外股份。
7. 擴大發行股份的一般授權，加入公司購回的股份總數。
8. 考慮及批准終止現有購股權計劃，並採納新購股權計劃及設定計劃授權限額。

於大會日期，已發行並賦予持有人投票權的股份總數為192,500,000股。無股東須根據GEM上市規則放棄投票或受限制投票，亦無股東預先表明投票意向。

上述決議案全文載於2025年9月8日發出的通函及股東週年大會通告。所有決議案獲超過50%贊成票通過，已正式成為公司普通決議案。

承董事會命，執行董事宋君媛於2025年9月30日簽署本公告。董事會成員現包括執行董事宋君媛女士，以及獨立非執行董事Kanlaya Bunphor女士、李明容女士及呂思豪先生。