中国智慧能源(01004.HK)：(1)建议重选退任董事;(2)建议授出购回股份及发行本公司新股份之一般授权;及(3)本公司股东周年大会通告内容摘要

（原标题：(1)建议重选退任董事;(2)建议授出购回股份及发行本公司新股份之一般授权;及(3)本公司股东周年大会通告）

中国智慧能源集团控股有限公司（股份代号：1004）将于2025年11月7日上午十一时正于香港中环红棉路8号东昌大厦14楼举行股东周年大会。本次会议将审议多项决议案，包括考虑及采纳截至2023年及2024年12月31日止年度的经审核综合财务报表及董事与核数师报告，并续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师。

董事会建议重选退任董事：执行董事薄大腾先生、独立非执行董事潘孝汶先生及蔡本立先生。三人符合连任资格，已在附录一载明其个人履历、服务年期、薪酬及权益情况，均无在公司股份中拥有权益。

大会将提呈普通决议案，建议授予董事一般授权以购回不超过已发行股份总数10%的股份（即最多937,435,136股），并授予发行新股的一般授权，上限为已发行股份总数的20%（即最多1,874,870,272股）。同时建议扩大发行授权，额度为购回股份的总数。

为确定参会资格，公司将自2025年11月4日至11月7日暂停办理股份过户登记，股东须于11月3日下午四时三十分前将过户文件送交香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司。代表委任表格须于大会举行前48小时送达指定地址方为有效。

董事会认为相关决议案符合公司及股东整体利益，建议股东投票赞成。股份自2024年4月2日起于联交所暂停买卖，过去六个月内公司未购回任何股份。