天福(06868.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

天福（開曼）控股有限公司（股份代號：6868）謹訂於2025年10月21日（星期二）上午十時正以虛擬會議方式通過網上平台舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過以下普通決議案：

1. 動議批准及確認本公司日期為2025年9月30日的通函所載，天福（開曼）控股有限公司與天福（薩摩亞）控股有限公司於2025年8月18日訂立的經重續薩摩亞總購買協議（「經重續薩摩亞總購買協議」）及其項下擬進行的持續關連交易（包括經重續年度上限）；並授權本公司任何董事採取其認為必要、適宜或權宜的任何步驟及簽立其他文件，以實行或施行該協議及相關交易。

股東特別大會將通過網上平台（http://meetings.computershare.com/tenfu20251021）舉行，股東可透過該平台出席、參與會議、提問及投票，且將計入法定人數。本公司將於2025年10月16日至10月21日（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，以確定出席大會的股東資格。記錄日期為2025年10月21日。代表委任表格須於大會舉行時間不少於48小時前送達本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，方為有效。交回代表委任表格後，股東仍可透過網上平台出席及投票，惟此時委任代表文據將視為已撤回。

根據上市規則，大會決議案將以投票方式表決，結果將於聯交所及本公司網站刊登。