南粤控股(01058.HK)：董事长兼董事总经理、执行董事、提名委员会主席和成员的变更及授权代表的变更内容摘要

（原标题：董事长兼董事总经理、执行董事、提名委员会主席和成员的变更及授权代表的变更）

南粵控股有限公司（股份代號：01058）董事會宣佈，自2025年10月1日起，蔡炳龍先生獲委任為公司執行董事，並出任董事長兼董事總經理、提名委員會主席及成員，同時接替周昊先生擔任公司根據《上市規則》第3.05條規定的授權代表。

周昊先生將於同日不再出任公司執行董事、董事長兼董事總經理、提名委員會主席及成員。周昊先生確認，其退任並無任何須讓股東知悉的事宜。

蔡炳龍先生，55歲，畢業於中山大學嶺南學院經濟系國際貿易專業，獲經濟學學士學位，於國際貿易及經營管理方面具豐富經驗。2022年加入廣東南粵集團有限公司及南粵（集團）有限公司，現任南粵集團副總經理。此前曾任廣東省廣物控股集團有限公司經營管理部部長、總經理，並於其旗下多家子公司擔任董事長、總經理等職務。

除上述披露外，蔡先生與公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東無關聯，過去三年內未於其他證券市場上市的公眾公司擔任董事職務。蔡先生已於2025年9月26日取得《上市規則》第3.09D項下的法律意見，並了解作為上市公司董事之責任。

蔡先生目前未持有公司或其相聯法團根據《證券及期貨條例》第XV部所界定之股份權益，亦未與公司簽訂僱傭合約，其酬金（如有）將由董事會根據職責、行業狀況、公司薪酬政策及業績等因素釐定，現時並無收取薪酬。其董事任期至公司首次股東大會結束為止，其後可重選連任。

董事會對周昊先生的貢獻表示感謝，並歡迎蔡炳龍先生加入。除上述內容外，無其他須披露事項。

於本公告日期，董事會由兩名執行董事周昊先生及廖思揚先生；三名非執行董事黃俊峰先生、曠虎先生及李潔玉女士；以及三名獨立非執行董事楊萬里先生、梁聯昌先生及楊格先生組成。