迪米生活控股(01667.HK)：2025年9月30日举行之股东周年大会的表决结果内容摘要

（原标题：2025年9月30日举行之股东周年大会的表决结果）

迪米生活控股有限公司（股份代号：1667）于2025年9月30日举行股东周年大会，所有决议案均以一股一票方式表决通过。

会议审议通过以下普通决议案：
1. 省览公司截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告与核数师报告，赞成票815,360,000股（100.0000%），反对票0股。
2. (a) 重选戈张先生为执行董事；(b) 重选朱健明先生为独立非执行董事；(c) 授权董事会厘定各董事之酬金，各项赞成票均为815,360,000股（100.0000%），反对票0股。
3. 续聘核数师并授权董事会厘定其酬金，赞成票815,360,000股（100.0000%），反对票0股。
4. 授予董事会一般授权，以购回不超过当日已发行股份总数10%的本公司股份，赞成票815,360,000股（100.0000%），反对票0股。
5. 授予董事会一般授权，以配发、发行及处置不超过当日已发行股份总数20%的额外股份，赞成票815,360,000股（100.0000%），反对票0股。
6. 扩大董事会配发、发行及处置股份的一般授权，数额为公司购回股份的总数，赞成票815,360,000股（100.0000%），反对票0股。

上述六项决议案均获得超过50%投票支持，正式获通过。当日公司已发行股份总数为960,000,000股，有权出席并投票的股份总数相同。无股东须按《上市规则》第13.40条放弃表决，亦无股东表明反对或放弃投票。联合证券登记有限公司担任监票员。所有董事均出席了会议。

董事会成员包括执行董事戈张、侯玲玲、刘宁，以及独立非执行董事甄永祥、朱健明、何永深。

承董事会命
主席：戈张
香港，2025年9月30日