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*ST金科: 关于第十一届董事会第五十九次会议决议公告内容摘要

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2025-09-30 20:45:23

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（原标题：关于第十一届董事会第五十九次会议决议公告）

金科地产集团股份有限公司于2025年9月30日召开第十一届董事会第五十九次会议，审议通过多项议案。公司拟注销已回购股份共计4,535万股，总股本将由10,634,081,632股变更为10,588,731,632股。会议同意取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则。提名郭伟、王晓晴、李根、李亮、施浩、张勇为第十二届董事会非独立董事候选人；封和平、张毅、孙霞为独立董事候选人。同时审议通过调整董事津贴至每月1万元（含税），并修订多个委员会实施细则，设立专家顾问委员会，制定董事离职管理制度。会议决定召开2025年第三次临时股东大会，审议相关议案。所有议案均获全票通过。

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