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安彩高科: 安彩高科第八届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

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2025-09-30 20:44:05

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（原标题：安彩高科第八届董事会第二十九次会议决议公告）

河南安彩高科股份有限公司于2025年9月29日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过多项议案。会议同意取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及其附件，废止《监事会议事规则》。同时审议通过修订独立董事工作制度、累积投票制实施细则、关联交易管理制度、董事及高管薪酬及绩效管理办法等议案。公司拟修订、新增及废止部分管理制度，并拟聘任中勤万信会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构。会议还通过公司2024年度高级管理人员绩效薪酬方案，确认兑现剩余绩效年薪228.40万元。上述部分议案尚需提交股东大会审议。董事会提请召开2025年第二次临时股东大会，具体召开时间另行通知。

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