玖龙纸业(02689.HK)：董事名单与其角色和职能内容摘要

（原标题：董事名单与其角色和职能）

玖龍紙業(控股)有限公司（股份代號：2689）董事會成員如下：

執行董事：張茵女士（董事長）、劉名中先生（副董事長兼行政總裁）、張成飛先生（副董事長兼副行政總裁）、Ken Liu先生（副董事長兼副總裁）、張連鵬先生（副總裁）。

獨立非執行董事：林耀堅先生、陳曼琪女士（榮譽勳章，太平紳士）、李惠群博士、曹振雷博士。

本公司已設立四個董事委員會，包括審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會，並設有執行委員會，在董事會及公司細則條文控制和監督下運作。

各董事於委員會之職務如下： - 審核委員會：林耀堅先生（主席）、陳曼琪女士、李惠群博士、曹振雷博士。 - 薪酬委員會：陳曼琪女士（主席）、劉名中先生、張成飛先生、林耀堅先生、李惠群博士。 - 提名委員會：張茵女士（主席）、張成飛先生、林耀堅先生、陳曼琪女士、李惠群博士。 - 企業管治委員會：張茵女士（主席）、劉名中先生、張成飛先生、陳曼琪女士、李惠群博士。 - 執行委員會：張茵女士（主席）、劉名中先生、張成飛先生、Ken Liu先生、林耀堅先生、陳曼琪女士、李惠群博士。

附註：C表示相關董事委員會之主席，M表示相關董事委員會之成員。

本公告日期為二零二五年九月三十日。