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数字王国(00547.HK)：董事名单与其角色和职能内容摘要

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2025-09-30 20:24:31

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（原标题：董事名单与其角色和职能）

數字王國集團有限公司（股份代號：547）董事會成員包括：

執行董事：王章樂先生（主席兼行政總裁）、孫大千博士
非執行董事：Alla Y ALENIKOVA女士、朱頴思女士
獨立非執行董事：段雄飛先生、劉暢女士、Elizabeth Monk DALEY博士、胡勁恒先生

董事會下設四個委員會，各董事於委員會之職務如下：

執行委員會：王章樂先生（主席）、孫大千博士（成員）
審核委員會：段雄飛先生（主席）、劉暢女士（成員）、胡勁恒先生（成員）
提名委員會：段雄飛先生（主席）、劉暢女士（成員）、胡勁恒先生（成員）
薪酬委員會：段雄飛先生（主席）、劉暢女士（成員）、胡勁恒先生（成員）

Alla Y ALENIKOVA女士、朱頴思女士及Elizabeth Monk DALEY博士未於任何委員會中擔任職務。

本公告日期為二零二五年九月三十日。

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