新火科技控股(01611.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

新火科技控股有限公司（股份代號：1611）謹訂於二零二五年十月十七日（星期五）上午十時三十分假座香港中環皇后大道中100號7樓702–3室舉行股東特別大會，以審議及酌情通過以下普通決議案。

第一項普通決議案為批准及採納本公司股份獎勵計劃（「計劃」）及其計劃規則，並授權董事會根據計劃規則進行管理，包括配發、發行或以其他方式處理新股份，以及作出或授予獎勵。董事會獲授權採取一切必要或權宜之行為及訂立相關協議，以令計劃全面生效。惟董事會就所有股份計劃項下購股權及獎勵所配發或同意配發之股份總數（「計劃授權限額」），不得超過決議案通過當日已發行股份的10%。

第二項普通決議案為批准服務供應商（定義見計劃規則）項下的股份分項限額，即董事會就此類人士配發或同意配發之股份總數（「服務供應商分項限額」），不得超過決議案通過當日已發行股份的1%，並授權董事會代表公司採取必要步驟，簽署文件及執行相關事宜以落實該限額。

為確定出席大會及投票資格，公司將於二零二五年十月十四日至十月十七日暫停辦理股份過戶登記。股份過戶文件須不遲於十月十三日下午四時三十分送達公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。若八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告於大會當日上午八時後生效，大會將押後，並透過聯交所網站及公司網站公布重訂安排。