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科兴制药: 董事会议事规则（H股发行上市后适用）内容摘要

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2025-09-30 20:17:19

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（原标题：董事会议事规则（H股发行上市后适用））

科兴生物制药股份有限公司董事会议事规则（H股发行上市后适用），旨在规范董事会议事方式与程序，提升决策科学性与效率。董事会由8名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人。董事会每年至少召开四次定期会议，可召开临时会议。会议由董事长召集主持，决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项需出席董事2/3以上同意。董事应履行忠实与勤勉义务，连续两次未亲自出席且未委托他人视为不能履职。关联交易、对外投资等事项依规定由董事会审议。本规则经股东会审议通过后，自公司H股上市之日起生效。

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