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赛恩斯: 赛恩斯环保股份有限公司董事会议事规则（2025年9月）内容摘要

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2025-09-30 20:13:36

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（原标题：赛恩斯环保股份有限公司董事会议事规则（2025年9月））

赛恩斯环保股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作，提升决策效率。董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，由董事会过半数选举产生。董事任期三年，连选可连任。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会会议分为定期和临时会议，应有过半数董事出席方可举行。董事应履行忠实、勤勉、保密义务，关联董事需回避表决。决议须经全体董事过半数通过，担保事项须出席董事三分之二以上同意。会议记录及档案由董事会秘书保存，期限10年。本规则自股东会审议通过后生效。

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