OSL集团(00863.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

OSL集團有限公司（股份代號：863）謹訂於二零二五年十月二十二日（星期三）上午十時三十分假座香港銅鑼灣希慎道33號利園一期39樓舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）。

普通決議案：
1.(a) 批准、確認及追認建議收購事項、安排協議及其項下擬進行交易；
(b) 授權任何一名董事簽署、簽立及交付或授權簽署、簽立及交付一切有關文件，並作出其全權酌情認為就實施及╱或使建議收購事項、安排協議及其項下擬進行交易生效或與之相關而言屬必要、適宜或合宜的一切事宜。

凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，可委任一名或多名受委代表出席會議並代其投票，受委代表毋須為公司股東。代表委任表格須於大會指定舉行時間48小時前（即二零二五年十月二十日上午十時三十分前）送達公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，方為有效。

為釐定出席及投票權利，公司將於二零二五年十月十七日至十月二十二日（首尾兩日包括在內）暫停辦理股份過戶登記。所有股份過戶文件連同相關股票須最遲於二零二五年十月十六日下午四時三十分前送達上述登記處。記錄日期為二零二五年十月二十二日。

大會決議案將以投票表決方式進行。若當日上午七時正後懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號、「極端情況」或黑色暴雨警告信號，大會將順延舉行，並另行公告安排；三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時，大會照常舉行。