CEC INT'L HOLD(00759.HK)：于二零二五年九月三十日举行之股东周年大会的投票表决结果内容摘要

（原标题：于二零二五年九月三十日举行之股东周年大会的投票表决结果）

CEC國際控股有限公司（股份代號：759）於二零二五年九月三十日舉行股東週年大會，所有決議案均已獲正式通過。

於大會當日，有權出席並表決的已發行股份總數為666,190,798股。所有決議案以投票方式表決，無股份持有人僅可反對或棄權。

決議案表決結果如下：
1. 省覽及採納截至二零二五年四月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告，獲贊成票423,929,631股（100%），反對票0股。
2.(i) 重選林國仲先生為執行董事，獲贊成票423,929,641股（100%），反對票0股。
2.(ii) 重選徐美玲女士為獨立非執行董事，獲贊成票423,929,641股（100%），反對票0股。
2.(iii) 授權董事會釐定董事酬金，獲贊成票423,929,641股（100%），反對票0股。
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，任期至下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其酬金，獲贊成票423,929,641股（100%），反對票0股。
4. 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過已發行股本20%之新股份，獲贊成票423,847,641股（99.980657%），反對票82,000股（0.019343%）。
5. 授予董事一般授權以回購不超過已發行股本10%之股份，獲贊成票423,929,641股（100%），反對票0股。
6. 擴大第4項決議案之授權，加入根據第5項決議案回購之股份面值總額，獲贊成票423,847,641股（99.980657%），反對票82,000股（0.019343%）。

所有決議案獲超過50%贊成票通過。香港中央證券登記有限公司獲委任為監票員。全體董事均親身出席會議。

董事會現有三名執行董事：鄧鳳群女士、林國仲先生、何萬理先生；三名獨立非執行董事：葛根祥先生、陳超英先生、徐美玲女士。