（原标题：董事名单与其角色和职能）
霸王國際(集團)控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司，股票代碼：01338）董事會成員名單及其在各委員會的角色和職能如下：
執行董事包括陳啟源（董事會主席）和陳正鶴；獨立非執行董事為張建榮、劉婧、朱達凱。
在審核及風險管理委員會中，張建榮擔任主席，劉婧和朱達凱為成員，陳啟源與陳正鶴未參與該委員會。
提名委員會由張建榮和劉婧擔任成員，其中劉婧為主席，陳啟源未參與，朱達凱亦未參與該委員會。
薪酬委員會成員包括張建榮（主席）、劉婧（成員），陳正鶴和朱達凱為成員，陳啟源未參與該委員會。
環境、社會及管治委員會由張建榮、劉婧、朱達凱及陳正鶴擔任成員，其中張建榮為主席，陳啟源未參與該委員會。
上述董事會成員及其委員會職能安排截至二零二五年十月一日生效。
註：C代表有關委員會的主席，M代表有關委員會的成員。
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