佰金生命科学(01466.HK)：于2025年9月30日举行之股东周年大会投票表决结果内容摘要

（原标题：于2025年9月30日举行之股东周年大会投票表决结果）

佰金生命科學控股有限公司（股份代號：1466）於2025年9月30日舉行股東週年大會，所有提呈決議案均以投票表決方式獲正式通過。

會議通過以下普通決議案：
1. 接納及考慮截至2025年3月31日止年度之董事會報告、獨立核數師報告及經審核財務報表。
2. (A)(i) 重選朱勇軍先生為非執行董事；(ii) 重選鄭子堅先生為非執行董事；(iii) 重選常春雨先生為獨立非執行董事；(iv) 重選謝春辰女士為非執行董事；(B) 授權董事會釐定董事酬金。
3. 續聘天職香港會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。
4. 授予董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過公司已發行股份總數20%之額外股份。
5. 授予董事會一般授權，以回購不超過公司已發行股份總數10%之股份。
6. 擴大授予董事會發行相等於公司回購股份面值總額之額外股份的一般授權。

所有決議案之贊成票均為124,068,170票（佔100%），反對票為0票（佔0%）。於大會日期，公司已發行股份總數為772,391,072股，每股面值0.02港元，均具投票權。無股東須根據上市規則放棄投票，亦無股東表明有意反對或放棄投票。

所有決議案獲超過50%贊成票通過。全體董事均親身或透過電子方式出席會議。

董事會成員包括執行董事張詩敏先生、董鵬先生及蘇耀耀博士；非執行董事朱勇軍先生、鄭子堅先生及謝春辰女士；獨立非執行董事黃兆強先生、常春雨先生及李家樑先生。

承董事會命
佰金生命科學控股有限公司
執行董事 張詩敏
香港，2025年9月30日