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甬矽电子: 2025年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-30 18:57:54

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（原标题：2025年第三次临时股东大会会议资料）

甬矽电子（宁波）股份有限公司拟取消监事会，免去岑漩非职工代表监事职务，由董事会审计委员会行使监事会职权。公司因限制性股票归属，注册资本由40,962.593万元增至41,048.303万元，股份总数变更为41,048.303万股。董事会成员调整为6位非职工董事和1位职工代表董事。公司经营范围分支机构地址变更，增加“小曹娥镇”表述。同时修订《公司章程》及相关治理制度，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等11项制度。授权管理层办理工商变更及章程备案。上述事项提交2025年第三次临时股东大会审议。会议于2025年10月13日现场与网络投票结合召开。

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