粤港湾控股(01396.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

粤港湾控股有限公司（股份代号：1396）谨订于2025年10月21日（星期二）上午十时三十分在中国深圳市罗湖区鸿隆世纪广场A座32层举行股东特别大会，以考虑并酌情通过以下决议案。

普通决议案：
1. 动议批准、确认及追认买卖协议（定义见2025年9月30日寄发的通函）及其项下拟进行的交易；待联交所上市委员会批准代价股份上市及买卖后，批准授出特别授权，使董事会有权根据买卖协议条款向卖方（或按其指示）配发及发行代价股份；该特别授权为现有授权的补充，不影响或撤销原有授权；授权董事为促成交易生效，全权决定签署文件、采取行动，并作出必要修订或豁免。

特别决议案：
2. 动议在满足两项条件的前提下：(i)第1项普通决议案获通过；(ii)证券及期货事务监察委员会企业融资部执行董事授出清洗豁免（即免除卖方因配发代价股份而须根据收购守则规则26.1提出强制性全面要约的责任），并达成相关条件：批准依据执行人员授出的清洗豁免，免除卖方对本公司其他证券持有人提出全面收购要约的责任；授权一名或多名董事就清洗豁免及相关事宜采取必要行动及签署文件。

为确定出席资格，公司将自2025年10月16日至10月21日暂停股份过户登记，截止递交过户文件时间为2025年10月15日下午四时三十分。所有决议案将按上市规则第13.39(4)条以投票方式表决。