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滨化股份: 滨化股份董事会议事规则（草案）（H股上市后适用）内容摘要

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2025-09-30 18:43:06

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（原标题：滨化股份董事会议事规则（草案）（H股上市后适用））

滨化集团股份有限公司董事会议事规则（草案）适用于H股上市后，旨在规范董事会议事决策行为，确保高效规范运作。董事会每年至少召开四次定期会议，可由特定主体提议召开临时会议。会议通知需提前发出，紧急情况可口头通知。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，会议表决实行记名投票，决议一般需全体董事过半数通过，涉及担保、财务资助事项需出席会议董事三分之二以上通过。董事应对决议承担责任，表决时表明异议并记载的可免责。会议记录须完整保存，包括会议情况、发言要点及表决结果，保存期限为十年。本规则经股东会批准后，自公司H股上市之日起生效。

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