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回盛生物: 董事会议事规则（2025年9月）内容摘要

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2025-09-30 17:34:36

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（原标题：董事会议事规则（2025年9月））

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由五名董事组成，设董事长一人，独立董事二人，一名职工代表董事。董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略与发展四个专门委员会。董事会会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长十日内召集。会议通知方式包括书面、传真、电子邮件等。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项中关联董事应回避表决。会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年。本规则经股东会审议通过后生效，为《公司章程》附件，解释权属董事会。

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