博泰车联(02889.HK)：提名委员会-职责和议事规则内容摘要

（原标题：提名委员会-职责和议事规则）

博泰车联网科技（上海）股份有限公司提名委员会职责与议事规则摘要如下：

提名委员会由董事会任命，多数成员应为独立非执行董事，且至少有一名委员与其他成员性别不同。委员会主席由董事会任命，须由董事会主席或独立非执行董事担任。委员任期与董事会一致，连选可连任；委员离任则自动失去资格，缺额依规补足。

委员会秘书由公司秘书担任，亦可另行委任合资格人士。会议可随时召开，须提前通知，全体成员一致同意可豁免。法定人数为两名成员，其中至少一名为独立非执行董事。会议可通过现场、电话或视像方式进行，决议以过半数票通过。书面签署的决议具同等效力。会议记录由秘书保存，草案及最终稿应在合理时间内发送全体成员审阅。

董事会主席、总经理、行政总裁及顾问等经邀请可列席会议，但仅委员会成员有权投票。委员会主席或另一名独立非执行董事须出席股东周年大会，回应股东提问。

主要职责包括：检讨董事会架构、人数及组成，提出调整建议；物色并推荐董事人选；评估独立非执行董事的独立性；就董事委任、重选及继任计划提出建议；检讨董事会多元化政策及其目标达成情况，并在年报中披露；在股东通函中说明独立非执行董事人选的遴选过程、独立性依据、履职时间保障、专业经验及对多元化的贡献；履行法律法规、上市规则、公司章程规定的其他职责及董事会授权事项。

委员会有权向公司员工获取信息，可聘请独立专业意见（费用由公司承担），并获得足够资源支持运作。议事规则未尽事宜，以相关法律法规、《香港上市规则》及《公司章程》为准。本规则由董事会解释，自公司H股上市之日起施行，原制度废止。