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海默科技: 第九届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-09-30 06:36:07

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（原标题：第九届董事会第一次会议决议公告）

海默科技（集团）股份有限公司于2025年9月29日召开第九届董事会第一次会议，选举杜勤杰为公司董事长，并聘任其为公司总经理。董事会成员包括杜勤杰、张雷等9人，会议审议通过选举董事会各专门委员会委员及主任委员，其中战略委员会由杜勤杰任主任，提名、薪酬与考核、审计委员会分别由独立董事杨剑、曹建海、万红波任主任。公司聘任马骏、刘淼、张雷为副总经理，刘淼兼任财务总监，张雷兼任董事会秘书，赵菁为证券事务代表。所有高级管理人员任期均为三年。会议还审议通过调整公司组织架构，在董事会办公室下设证券事务部、投资发展部，并制定《信息披露暂缓及豁免管理制度》。各项议案均获全票通过。

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