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澄星股份: 江苏澄星磷化工股份有限公司独立董事专门会议制度内容摘要

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2025-09-30 05:27:55

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（原标题：江苏澄星磷化工股份有限公司独立董事专门会议制度）

江苏澄星磷化工股份有限公司独立董事专门会议制度（2025年9月修订）规定，独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，且与公司及主要股东无利害关系的董事，应忠实履行职务，维护公司整体利益，尤其关注中小股东权益。独立董事专门会议由全体独立董事参加，审议事项包括应披露的关联交易、承诺变更或豁免方案、被收购公司董事会决策等，须经全体独立董事过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等，也需经专门会议审议通过。会议原则上现场召开，可采用视频、电话等方式，表决方式为举手、记名投票或签字，决议须全体独立董事过半数通过。会议记录需载明意见并签字确认，保存不少于十年，参会人员负有保密义务。本制度经董事会审议通过后生效。

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