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皇氏集团: 第七届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2025-09-30 05:19:28

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（原标题：第七届董事会第七次会议决议公告）

皇氏集团于2025年9月29日召开第七届董事会第七次会议，审议通过多项议案。公司拟修订《公司章程》，取消监事会设置，其部分职权由董事会审计委员会行使，并废止《监事会议事规则》。同时修订及制定多项治理制度，其中《股东会议事规则》等7项需提交股东大会审议。会议决定续聘深圳久安会计师事务所为2025年度审计机构。公司还将对部分固定资产及生产性生物资产折旧年限进行会计估计变更。上述部分议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。会议表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。股东大会拟于2025年10月16日以现场和网络投票方式召开。

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