（原标题：第九届董事会第七次会议决议公告）
广州达意隆包装机械股份有限公司于2025年9月29日召开第九届董事会第七次会议，会议应到董事7名，实到7名，以通讯表决方式召开，会议由董事长张颂明主持，符合相关规定。会议审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，涉及32项制度修订，其中《独立董事工作制度》《分红管理制度》《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》《募集资金使用管理办法》《关联交易决策制度》《对外担保决策制度》《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》《投资管理制度》《选聘会计师事务所管理办法》等需提交股东大会审议。审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》，新增《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。会议同时审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案。
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