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罗欣药业: 第五届董事会第三十次会议决议公告内容摘要

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2025-09-30 05:18:46

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（原标题：第五届董事会第三十次会议决议公告）

罗欣药业于2025年9月29日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过多项议案。公司拟修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使。会议同意调整2024年员工持股计划预留份额，将放弃认购的104.5万股转入预留部分，预留股份数调整至不超过885.3358万股。公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过84,240万元，用于创新药研发、原料药改扩建及补充流动资金等项目。董事会审议通过发行预案、论证分析报告、募集资金可行性报告及相关回报填补措施。会议决定召开2025年第五次临时股东大会审议相关事项。所有议案均获全票通过。

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