赛力斯: 第五届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第二十五次会议决议公告）

赛力斯集团股份有限公司于2025年9月29日召开第五届董事会第二十五次会议，会议应出席董事12名，实际出席12名，会议表决程序合法有效。会议审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订公司发行境外上市股份后适用的<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于取消监事会及废止监事会议事规则的议案》《关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案》《关于修订部分公司发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案》《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》《关于选举董事会审计委员会委员及副主任委员的议案》及《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。上述部分议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。董事会同意选举张克邦、周昌玲为审计委员会委员，张克邦为副主任委员，任期自股东大会审议通过相关议案之日起至第五届董事会任期届满。