（原标题：第十届董事会第二十二次会议决议公告）
证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-55
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司第十届董事会第二十二次会议于2025年9月28日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长李晓波主持。会议审议通过《关于收购河南省华北工业塑料有限公司51%股权的议案》，同意公司收购王好占及王艳敏分别持有的华北塑料11%、40%股权，合计51%股权。交易价格以2025年7月31日为评估基准日，依据安徽中联国信资产评估有限责任公司出具的评估报告（皖中联国信评报字（2025）第235号），协商确认51%股权交易对价为9,526.80万元，最终价格根据管理权移交时资产负债盘点结果与评估基准日账面价值差额调整。董事会授权管理层办理相关交易事宜。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已获董事会战略委员会审议通过。
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