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华懋科技: 华懋科技关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告内容摘要

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2025-09-30 04:47:29

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（原标题：华懋科技关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告）

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会于2025年9月29日收到董事会秘书肖剑波先生的书面辞任报告，因工作调整，其不再担任董事会秘书职务，但继续担任公司财务负责人。肖剑波先生原定任期至2026年11月14日，辞任后仍持有公司股份632,030股，不存在未履行完毕的承诺。其辞任不会对公司正常运作及经营管理产生影响。同日，公司召开2025年第七次临时董事会会议，审议通过聘任臧琨先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满。臧琨先生具备董事会秘书资格证书，相关材料已获上海证券交易所审核无异议，符合任职资格。公司董事会对肖剑波先生在任职期间的贡献表示感谢。

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