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优刻得: 优刻得第三届董事会第六次会议决议公告内容摘要

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2025-09-30 04:37:23

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（原标题：优刻得第三届董事会第六次会议决议公告）

优刻得科技股份有限公司于2025年9月29日召开第三届董事会第六次会议，审议通过多项议案。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相应修订《公司章程》并废止监事会相关制度。同时修订《股东会议事规则》等多项治理制度，并制定《舆情管理制度》《市值管理制度》。会议同意以集中竞价方式回购股份，金额不低于800万元且不超1000万元，回购价不超40.33元/股，用于股权激励或员工持股计划。审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其考核管理办法，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜。会议决定召开2025年第一次临时股东大会审议相关事项。所有议案均获全票通过。

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