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中泰化学: 八届三十次董事会决议公告内容摘要

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2025-09-30 04:26:33

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（原标题：八届三十次董事会决议公告）

新疆中泰化学股份有限公司于2025年9月29日召开八届三十次董事会，审议通过多项议案。会议决定修订《公司章程》，取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会承接，并相应修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事会专门委员会实施细则》《独立董事工作管理办法》及《子公司管理办法》。同时审议通过制定《市值管理办法》及聘任公司2025年度审计机构的议案。上述需股东大会审议的议案将提交公司2025年第三次临时股东会审议。会议还审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案。所有议案均获全票通过，无反对或弃权情况。相关文件已于2025年9月30日在《证券时报》和巨潮资讯网披露。

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