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ST葫芦娃: 海南葫芦娃药业集团股份有限公司第三届董事会2025年第五次临时会议决议公告内容摘要

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2025-09-30 04:25:46

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（原标题：海南葫芦娃药业集团股份有限公司第三届董事会2025年第五次临时会议决议公告）

海南葫芦娃药业集团股份有限公司于2025年9月29日召开第三届董事会2025年第五次临时会议，审议通过多项议案。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及相关议事规则，该议案尚需提交股东大会审议。会议同意修订及制定部分公司治理制度，包括独立董事工作制度、关联交易管理办法等，部分制度需提交股东大会审议。会议选举刘景萍、于汇、汤琪波为第四届董事会非独立董事候选人，刘秋云、王世贤、林慧为独立董事候选人，任期三年，均需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，时间为2025年10月17日。所有议案表决结果均为同意7票，弃权0票，反对0票。

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