凯莱英(06821.HK)：第五届董事会第四次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第四次会议决议的公告）

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司于2025年9月29日召开第五届董事会第四次会议，会议以通讯方式举行，应到董事9名，实到9名，会议由董事长HAO HONG先生主持，召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

会议审议通过《关于向激励对象授予预留A股限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年A股限制性股票激励计划（草案）修订稿》相关规定，以及公司2025年4月3日召开的2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已成就，同意确定2025年9月29日为预留授予日，向158名激励对象授予30万股限制性股票。

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。相关内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。

董事会成员包括董事长兼执行董事Hao Hong博士，执行董事杨蕊女士、张达先生、洪亮先生，非执行董事Ye Song博士、张婷女士，以及独立非执行董事孙雪娇博士、侯欣一博士、谢维恺先生。

本公告为海外监管公告，依据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条发布，仅供参阅。