浩柏国际(08431.HK)：于2025年9月29日举行之股东周年大会之投票表决结果内容摘要

（原标题：于2025年9月29日举行之股东周年大会之投票表决结果）

浩柏國際(開曼)有限公司（股份代號：8431）於2025年9月29日在香港舉行股東週年大會，所有決議案除一項外均獲通過。

會議通過以下普通決議案：
(1) 省覽、考慮及採納截至2025年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；
(2)(a)(i) 重選劉明卿先生為執行董事；
(2)(a)(ii) 重選吳蘊樂先生為執行董事；
(2)(a)(iv) 重選姚智威先生為獨立非執行董事；
(2)(a)(v) 重選袁偉強先生為獨立非執行董事；
(2)(a)(vi) 重選張曉峯先生為獨立非執行董事；
(2)(b) 授權董事會釐定董事酬金；
(3) 續聘致寶信勤會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金；
(4) 授予董事一般授權，發行、配發及處理不超過公司股本總面值20%的股份；
(5) 授予董事一般授權，購回不超過公司股本總面值10%的股份；
(6) 擴大第(4)項決議案所授出的一般授權。

然而，第(2)(a)(iii)項決議案，即重選舒華娟女士為非執行董事，因贊成票未達50%，未獲通過。

已發行股份總數為45,493,000股，代表可出席及投票的股份總數。根據GEM上市規則，無股份需放棄投票，亦無股東表明反對或放棄投票意向。所有決議案的贊成票均為9,313,000股（100%），僅第(2)(a)(iii)項為0%贊成。

執行董事吳蘊樂先生及王詠紅女士親身出席，劉明卿先生及多位獨立非執行董事透過電子方式出席，舒華娟女士因業務安排缺席。卓佳證券登記有限公司獲委任為監票人。

承董事會命，主席兼執行董事劉明卿於2025年9月29日簽署本公告。