凯莱英(06821.HK)：上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2025年A股限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告内容摘要

（原标题：上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2025年A股限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告）

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司于2025年9月29日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留A股限制性股票的议案》。本次激励计划预留授予日为2025年9月29日，授予限制性股票数量为30万股，约占公司A股股本总额的0.09%。标的股票来源为公司从二级市场回购的人民币A股普通股股票。

本次预留授予对象共计158人，均为管理人员、核心技术（业务）人员，授予价格为每股53.24元，不低于董事会决议公告前1个交易日公司股票交易均价的50%。授予价格确定方法符合《上市公司股权激励管理办法》相关规定。

公司未发生最近一个会计年度财务报告被出具否定意见或无法表示意见审计报告等不得实行股权激励的情形；激励对象亦未发生被证券交易所或中国证监会认定为不适当人选等不符合获授条件的情形。本次激励计划实施后，不会导致公司股权分布不符合上市条件。

本次预留授予日为交易日，且不在年度报告、半年度报告、季度报告公告前后敏感期间，也不在业绩预告公告前5日内或重大事件信息披露期内，符合《管理办法》及公司激励计划相关规定。公司2025年A股限制性股票激励计划已履行必要审批程序，并获股东大会授权。