裕承科金(00279.HK)：于二零二五年九月二十九日举行的股东周年大会投票表决结果内容摘要

（原标题：于二零二五年九月二十九日举行的股东周年大会投票表决结果）

裕承科金有限公司（股份代号：279）于2025年9月29日举行股东周年大会，会上所有提呈决议案均已获股东以投票表决方式正式通过。香港中央证券登记有限公司担任会议投票监票人。

决议案投票结果如下：
1. 考虑及采纳公司截至2025年3月31日止年度之经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告，获赞成票809,511,099股（占99.999999%），反对票9股（占0.000001%）。
2. (a) 重选郑志刚博士SBS, JP为非执行董事；(b) 重选李楚楚女士为执行董事；(c) 重选彭倩教授为独立非执行董事；(d) 授权董事会厘定董事酬金，各项均获赞成票809,511,099股（占99.999999%），反对票9股（占0.000001%）。
3. 续聘国富浩华（香港）会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金，获赞成票809,506,999股（占99.999492%），反对票4,109股（占0.000508%）。
4. 向董事授予一般授权，以配发、发行及处置不超过公司已发行股本20%的新股份，获赞成票809,504,189股（占99.999145%），反对票6,919股（占0.000855%）。
5. 向董事授予一般授权，以购回不超过公司已发行股本10%的股份，获赞成票809,511,099股（占99.999999%），反对票9股（占0.000001%）。
6. 扩大授予董事的一般授权，以配发、发行及处置不超过公司购回股份数目之新股份，获赞成票809,504,189股（占99.999145%），反对票6,919股（占0.000855%）。

所有决议案均获得超过50%的赞成票，正式获通过为普通决议案。当日公司已发行股本为1,272,527,300股股份，无股东须按上市规则放弃投票。

郑志刚博士因其他业务承担未出席大会，许昊先生及李楚楚女士亲身出席，凌洁心女士、张广先生及彭倩教授以电子方式线上出席。

董事会成员包括：非执行董事郑志刚博士（主席），执行董事许昊先生（行政总裁）及李楚楚女士（首席财务总监），独立非执行董事凌洁心女士、张广先生及彭倩教授。