时代集团控股(01023.HK)：薪酬委员会职权范围内容摘要

（原标题：薪酬委员会职权范围）

時代集團控股有限公司（股份代號：1023）薪酬委員會職權範圍摘要如下：

委員會由董事會委任，成員不少於三名，大多數須為獨立非執行董事，主席由董事會委任且必須為獨立非執行董事。公司秘書擔任委員會秘書。委員會每年至少召開一次會議，必要時可召開額外會議，法定人數為兩名獨立非執行董事。涉及成員自身薪酬議案時，該成員須放棄表決且不計入法定人數。

委員會獲董事會授權，可就薪酬事宜尋求獨立專業意見，並獲提供足夠資源履行職責。主要職責包括：制定董事及高級管理人員的薪酬政策與架構；檢討並批准管理層薪酬建議；釐定或建議執行董事及高級管理人員的薪酬待遇（含非金錢利益、退休金及終止職務賠償）；就非執行董事薪酬提出建議；考慮同類公司薪酬水平、職責與時間投入等因素；審核終止職務或行為失當解僱的賠償安排，確保合理且不超額；確保董事及其聯繫人不得參與自身薪酬釐定；審閱《上市規則》第十七章所涉股份計劃；就須股東批准的長期董事服務合約建議表決立場；檢討退休金安排並向董事會建議；遵守《上市規則》及其他董事會指派事項。

委員會主席須出席股東週年大會，回答股東提問。委員會須保存完整會議紀錄，定期向董事會匯報活動、決定與建議，並在每次董事會會議上報告工作進展，每年提交一次書面年度報告。

本職權範圍與《上市規則》不符時，以最新《上市規則》為準。
於二零一一年十一月十五日採納，並於二零一二年三月二十六日、二零二三年二月二十七日及二零二五年九月二十九日修訂。