大唐发电(00991.HK)：海外监管公告董事会决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告董事会决议公告）

大唐國際發電股份有限公司（「大唐國際」）第十二屆四次董事會於2025年9月29日以書面形式召開，應到董事15名，實到15名，會議召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》規定，決議合法有效。

一、審議通過《關於調整公司聯席公司秘書的議案》
表決結果：15票同意，0票反對，0票棄權。
1. 同意委任朱卓婷女士為公司聯席公司秘書，協助總會計師、董事會秘書、聯席公司秘書孫延文先生履行職責。
2. 同意不再聘任嚴洛鈞先生為聯席公司秘書，其卸任日為本次董事會審議批准之日。嚴洛鈞先生確認與董事會無意見分歧，亦無需提請股東關注事項。董事會對其任內貢獻表示感謝。

二、審議通過《關於接受唐山冀東電力檢修有限責任公司100%股權無償贈與的議案》
表決結果：15票同意，0票反對，0票棄權。
同意接受唐山冀東電力檢修有限責任公司100%股權的無償贈與。

承董事會命
孫延文
聯席公司秘書
中國，北京，2025年9月29日

於本公告日，本公司董事為：李凱、蔣建華、龐曉晉、馬繼憲、朱梅、王劍峰、趙獻國、李忠猛、韓放、金生祥、宗文龍、趙毅、尤勇、潘坤華、謝秋野。
為獨立非執行董事

朱卓婷女士簡歷：現任達盟香港有限公司上市公司服務部經理，擁有逾15年公司秘書行業經驗；為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士；畢業於香港理工大學（文學學士）及香港城市大學（專業會計及企業管治理學碩士）。