中证国际(00943.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

中證國際有限公司（股份代號：943）謹訂於二零二五年十月三十一日（星期五）上午十一時三十分假座香港九龍尖沙咀廣東道33號中港城3座19樓1909B室舉行股東週年大會。

會議將考慮以下普通決議案：
1. 省覽及採納截至二零二五年六月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。
2. 重選Lim Kim Chai先生、侯志傑先生及梁志雄先生為本公司董事。
3. 授權董事會釐定董事薪酬。
4. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

此外，大會將考慮通過以下決議案：
(A) 一般及無條件批准董事於「有關期間」內購回本公司已發行股份，數目不得超過本公司現有已發行股份總數之10%；「有關期間」由決議案通過日起至下屆股東週年大會結束、法例規定期限屆滿或股東以普通決議案撤銷批准時（以最早者為準）。
(B) 一般及無條件批准董事於「有關期間」內配發、發行及處理額外股份，數目不得超過本公司現有已發行股份總數之20%，另可根據購回股份之數目增加相應額度（上限為10%），惟須受特定例外情況限制；「有關期間」定義與(A)相同。
(C) 待(A)及(B)決議案通過後，擴大(B)項之授權，加入根據(A)項購回之股份數目，惟不超過本公司現有已發行股份總數之10%。

附註：股東登記暫停期為二零二五年十月二十七日至三十一日，記錄日期為十月三十一日。代表委任表格須於大會舉行前48小時送達本公司股份過戶登記分處。大會表決將以投票方式進行。若八號或以上熱帶氣旋警告信號、「黑色」暴雨警告信號或「超強颱風後的極端情況」生效，會議將延期，另行通知。