招商银行(03968.HK)：招商银行股份有限公司董事会决议公告内容摘要

（原标题：招商银行股份有限公司董事会决议公告）

招商银行股份有限公司董事会于2025年9月29日以书面传签方式召开第十三届董事会第五次会议，会议应参会董事13名，实际参会董事13名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议通过以下议案：

一、《招商银行境外机构管理规定》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

二、《招商银行集团合规政策（第二版）》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

三、《“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。该报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.cmbchina.com）。

四、《关于不良资产处置的议案》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公告为海外监管公告，依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.10B条作出。

于本公告日期，本公司执行董事为王良及钟德胜；股东董事（非执行董事）为缪建民、石岱、孙云飞、朱立伟及黄坚；独立非执行董事为李孟刚、刘俏、田宏启、李朝鲜、史永东及李健。