威海银行(09677.HK)：于2025年9月29日举行之2025年第一次临时股东大会、2025年第一次内资股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议投票表决结果;建议变更注册资本并相应修订公司章程相关条款;建议不再设立监事会;建议修订公司章程及建议董事变更内容摘要

（原标题：于2025年9月29日举行之2025年第一次临时股东大会、2025年第一次内资股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议投票表决结果;建议变更注册资本并相应修订公司章程相关条款;建议不再设立监事会;建议修订公司章程及建议董事变更）

威海銀行股份有限公司於2025年9月29日舉行2025年第一次臨時股東大會、2025年第一次內資股類別股東會議及2025年第一次H股類別股東會議，所有決議案均已獲股東以投票方式表決通過。

臨時股東大會上，審議批准建議向特定對象發行內資股、非公開發行H股、授權董事會完成相關事宜、變更註冊資本並修訂公司章程相關條款、修訂公司章程、訂立內資股認購協議及山東高速認購方認購內資股的關連交易等決議案均獲通過。其中第1至5項為特別決議案，獲不少於三分之二表決權贊成；第6至8項為普通決議案，獲過半數表決權贊成。郭有輝先生及周亮先生獲委任為第九屆董事會非執行董事。

內資股類別股東會議及H股類別股東會議亦分別通過相關特別決議案及普通決議案，包括批准發行內資股與H股、授權董事會、修訂公司章程及關連交易等事項。

建議變更註冊資本並相應修訂公司章程相關條款將於獲得國家金融監督管理總局山東監管局核准且本次發行完成後生效；建議不再設立監事會及建議修訂公司章程尚待該監管局批准後生效。新任非執行董事之任期須待該監管局核准其任職資格後生效。