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弘景光电: 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告内容摘要

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2025-09-30 01:18:28

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（原标题：关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告）

广东弘景光电科技股份有限公司于2025年9月27日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案。本次修订主要内容包括：取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使；设立职工代表董事一名；调整法定代表人表述；完善股东、董事、高级管理人员权利义务；优化股东会、董事会职权及议事规则；新增独立董事专门会议机制。同时，公司拟修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等19项制度，并制定3项新制度。上述需股东会审议事项将提交股东大会审议，授权董事长办理工商变更及备案事宜。

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