中国华星(00485.HK)：于二零二五年九月二十九日举行之股东周年大会投票表决结果内容摘要

（原标题：于二零二五年九月二十九日举行之股东周年大会投票表决结果）

中国华星集团有限公司（股份代号：485）于2025年9月29日举行股东周年大会，相关决议案投票表决结果如下：

1. 审议通过截至2025年3月31日止年度的财务报表、董事会报告及独立核数师报告，赞成票为38,332,179股（100%），反对票为0股（0%）。

2. (i) 重选王星乔先生、赵洪霞女士及唐生智先生为本公司董事，各项议案均获38,332,179股（100%）赞成，0股（0%）反对，决议案获正式通过。(ii) 授权董事会厘定截至2026年3月31日止年度董事酬金，赞成票38,332,179股（100%），反对票0股（0%），决议案获通过。

3. 续聘富睿玛泽会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金，赞成票38,332,179股（100%），反对票0股（0%），决议案获通过。

4. 授予董事会一般授权购回公司股份，不得超过已发行股本（不含库存股）的10%，赞成票38,332,179股（100%），反对票0股（0%），决议案获正式通过。

5. 授予董事会一般授权发行新股份，不得超过已发行股本（不含库存股）的20%，赞成票38,332,179股（100%），反对票0股（0%），决议案获正式通过。

6. 扩大董事会发行新股份的一般授权，赞成票38,332,179股（100%），反对票0股（0%），决议案获正式通过。

大会当日，公司已发行及缴足股份总数为212,839,878股。所有决议案均获超过50%赞成票通过。全体董事以电子方式出席，卓佳证券登记有限公司担任监票员。详情可查阅2025年9月5日通函，载于公司网站www.00485.hk或港交所披露网站www.hkexnews.hk。